Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
По 11 вопросу (Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2022 отчетного года):
Кворум: 100%.
Результаты голосования: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 11 вопросу принятое решение:
Рекомендовать Собранию:
Распределить прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 3 812 347,29 руб.:
– на выплату (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества утвердить в размере: 254 165,36 руб.;
– в фонд акционирования работников АО «Штурманские приборы» – 190 617,36 руб.;
– в фонд социального развития АО «Штурманские приборы» – 0,00 руб.;
– оставить в распоряжении Общества – 3 367 564,20 руб.
Выплатить (объявить) по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества на следующих условиях:
– размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 32,97 руб.;
– форма выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – денежными средствами в безналичном порядке: физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества – 07 мая 2023 года;
– срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества – с 15 мая 2023 года по 14 июня 2023 года включительно.
Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2022 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2023, № 1.
2.5. Повестка дня содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам (одиннадцатый вопрос). Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ТИПА А ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ; регистрационный номер: 2-01-00533-D; выпуск: основной; № выпуска: 2, префикс: АП2; номинал: 1 руб.; форма размещения: размещение при объединении выпусков; количество ценных бумаг в выпуске: 7709; дата регистрации: 18.10.1993; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ В СЗФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гак
3.2. Дата 16.03.2023г.